عملية أمنية محكمة تطيح بشبكة إجرامية وتضبط 70 كجم ذهب و9 سيارات فاخرة وأموال ضخمة

في عملية أمنية دقيقة ومتابعات ميدانية مكثفة، نجحت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في الكشف عن نشاط شبكة إجرامية متخصصة في تجارة الذهب المعد للتكسير. تعمدت هذه الشبكة، التي تضم تجاراً وأصحاب مصانع، انتهاك القوانين المنظمة للقطاع عبر تأسيس شركات وهمية واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لحرفيين، بهدف التهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب مجهول المصدر.

وقد أثبتت الأبحاث الأولية أن عناصر الشبكة تمكنت من تبييض ما يقارب 2 طن من الذهب المعد للتكسير خلال السنوات الست الماضية، وتوظيف عائداتها في مشاريع عقارية واستثمارات ومقتنيات فاخرة. وأسفرت الأبحاث الميدانية عن الاحتفاظ بـ 13 شخصاً على ذمة التحقيق بتهم تكوين وفاق، التدليس، مسك واستعمال مدلس، واعتياد غسل الأموال.

وخلال العملية، تم حجز ما يزيد عن 70 كيلوجراماً من الذهب و4.5 كيلوجرامات من الفضة مجهولي المصدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار، وتسع سيارات فاخرة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 25 مليون دينار. ولا تزال الأبحاث جارية لكشف كافة ملابسات القضية.